EQUIPO ONE AML CONSULTORÍA

Lic. Martina Ojeda Ojeda

Especialista en Auditoría y Consultoría en materia de PLD/FT

Maestría en Fiscal y Licenciada en Contabilidad con especialidad en Auditoría. Certificada en materia de PLD/FT por la CNBV, la UIF y ACAMS (CAMS). Cuenta con más de 15 años de experiencia en auditoría, consultoría en PLD/FT para instituciones financieras y actividades vulnerables. Lidera el desarrollo de metodologías de evaluación de riesgos y herramientas tecnológicas para la implementación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en Instituciones Financieras y el sector Empresarial y la Implementación de Programas Integrales de Cumplimiento en las Instituciones Financieras.

Lic. José Hugo Ávila Plascencia

Especialista en Auditoría y Consultoría en materia de PLD/FT

Maestría en Fiscal, Licenciado en Derecho y en Contaduría Pública. Doctorante en Fiscal e Impuestos. Certificado en materia de PLD/FT por la CNBV, la UIF y el Colegio de Contadores Públicos de Jalisco. Cuenta con más de 20 años de experiencia en auditorías, consultoría y capacitación a sectores financieros y actividades vulnerables. Desde los inicios del régimen de PLD/FT realiza la implementación de programas de cumplimiento para sujetos obligados, ejecutando auditorías especializadas al sector de centros cambiarios. Imparte conferencias y cursos de certificación para oficiales y responsables de cumplimiento.

Lic. Noemí Reséndiz Ibarra

Especialista en Normatividad Prudencial

Maestría en Derecho Fiscal Administrativo y Laboral, Administrativo y Fiscal, y Licenciada en Contabilidad. Certificada en ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016, con formación en Gestión de Riesgos ISO 31000:2018. Experta en control interno, gobierno corporativo y sólida trayectoria en la implementación de programas de cumplimiento prudencial para banca e intermediarios financieros no bancarios. Lidera Auditorías internas para el sector bancario bajo las reglas prudenciales de la CNBV.

Lic.Francisco J. Briseño Magallanes

Especialista Legal Corporativo y en PLD/FT

Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Corporativo y Negocios Internacionales. Certificado por la CNBV en materia de PLD/FT. Experiencia en funciones legales corporativas, elaboración de contratos, estrategias legales y atención de auditorías regulatorias en el sector financiero.

Lic. Javier Adrián Reyes Zúñiga

Auditoría y Cumplimiento PLD/FT

Contador Público, cursando la Maestría en Prevención de Lavado de Dinero en el Colegio de Contadores Públicos de Jalisco. Certificado por la CNBV en PLD/FT. Experiencia en auditoría externa, elaboración de manuales de cumplimiento y capacitación en PLD/FT para sujetos obligados del sector financiero y Actividades Vulnerables.

Lic. Cristina Peraza

Normatividad, Legal, Jurídico y Cumplimiento PLD/FT

Licenciada en Derecho con especialidad Corporativa, con Maestría en Prevención de Lavado de Dinero (en curso). Certificada por la CNBV y la UIF en materia de PLD/FT. Amplia Experiencia en derecho mercantil, en PLD/FT. Especialista en el cumplimiento y aplicación de la normatividad en materia de PLD/FT para el sector Empresarial que realiza actividades vulnerables.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Miguel Ángel Hernández Díaz

Cumplimiento PLD/FT .

Licenciado en Negocios Internacionales, certificado por la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Con más de 10 años de experiencia en el sistema financiero, ha desempeñado funciones como Oficial de Cumplimiento y coordinador de procesos regulatorios para entidades supervisadas.

Pedro Salinas Laborde

Especialista en Análisis Financiero y Fiscal

Contador Público por la UNAM, con más de 30 años de experiencia en fiscal, auditoría y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ha ocupado cargos directivos en la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT, así como en reconocidas firmas de auditoría. Ha colaborado en capacitación nacional e internacional en fiscal, auditoría y PLD/FT para instituciones financieras y autoridades.