ONEspecialistas
NUESTROS TRABAJOS Y SERVICIOS
En ONE AML Consultoría, S.C. ofrecemos soluciones especializadas para prevenir riesgos reales. Nuestro trabajo se basa en construir estructuras sólidas, prácticas y alineadas a la operación real de cada cliente.
AUDITORÍA PLD/FT.
Realizamos auditorías profundas, técnicas y funcionales que van más allá de un checklist. Evaluamos riesgos reales, detectamos debilidades, riesgos, áreas de oportunidad y generamos informes que sirven para la toma de decisiones estratégicas de la alta dirección
- Auditoría externa anual, Sector Financiero CNBV
- Auditoría externa anual, Sector de Empresarial que realizan Actividades Vulnerables LFPIORPI SAT
Revisión de alertas, controles, expedientes y estructuras internas, seguimiento a cada uno de los hallazgos y áreas de oportunidad, incluye la consultoría técnica operativa.
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Acompañamiento en la implementación real de sus obligaciones normativas. Diseño e implementación de soluciones con base en la normativa vigente, la experiencia profesional, regulatoria y la operación de tu negocio.
- Diagnóstico normativo y dictamen técnico
- Manuales de cumplimiento PLD/FT
- Enfoque Basado en Riesgos. Diseño e implementación de la Metodología de Evaluación de Riesgos con Matriz de riesgos.
- Asesoría en la Implementación de sistemas automatizados y estructuras internas acorde a la operación, tamaño, volumen, activos y estructura organizacional de cada Entidad.
- Expedientes, reportes regulatorios y controles operativos
Servicios complementarios
Apoyamos el cumplimiento integral en áreas clave que refuerzan la operación y la atención a autoridades:
Cumplimiento CONDUSEF: PUR, RECA, RECO, REDECO, REUNE, UNE, REUS, SIPRES, SINE, SIGE, IFIT. Elaboración de manuales, contratos y ejecución de programas de cumplimiento forzoso
Asesoría fiscal: ISR, IVA, DIOT, CFDI, obligaciones ante SA
Constitución de Entidades: SOFOM, Fintech, transmisores, arrendadoras; altas ante CNBV, SAT, y CONDUSEF.
Atención a autoridades: supervisión y preparación documental y técnica en visitas de inspección, requerimientos y auditorías de la CNBV, SAT y la UIF.
