ONEspecialistas
Nosotros
En ONE AML Consultoría, S.C. somos una firma especializada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), con enfoque de prevención técnico-operativo.
Nuestro propósito es claro: construir una cultura de cumplimiento real en las organizaciones, que vaya más allá del cumplimiento formal y se enfoque en la prevención efectiva de riesgos legales, reputacionales, operativos y de concentración.
Nuestra práctica se basa en el acompañamiento técnico y cercano a nuestros clientes, desarrollando soluciones hechas a la medida de su operación, plenamente alineadas al marco normativo y a las mejores prácticas en materia de PLD/FT.
Nos mueve un compromiso real con la integridad, la prevención y el fortalecimiento institucional de quienes confían en nosotros.
Lo que nos distingue.
Prevención, no solo cumplimiento
Nuestra visión es estratégica y enfocada en proteger tu operación desde la raíz.
Experiencia Real en Materia de PLD-FT.
Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales con experiencia directa en el sector financiero, empresarial y gubernamental, especialistas que han fungido como Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV y el SAT.
Soluciones hechas a medida.
Adaptamos metodologías, manuales, matrices y sistemas a tu realidad operativa.
Acompañamiento técnico real.
Participamos activamente con la alta dirección, comités y el área de cumplimiento en la implementación práctica de obligaciones.
Ética, confidencialidad y profesionalismo.
Nuestro compromiso es contigo, tu reputación y tu tranquilidad.
¿A quiénes asesoramos?:
Al Sector Financiero, incluyendo:
- Instituciones de crédito
- SOFOM E.R. y E.N.R.
- Instituciones de Tecnología Financiera - Fintech.
- Casas de cambio y Centros Cambiarios
- Transmisores de dinero
- SOCAPS, SOFIPOS, Uniones de Crédito
- Fondos de Inversión (operadoras, distribuidoras)
- Aseguradoras, Afianzadoras y Sociedades Mutualistas
- Almacenes Generales De Depósito
Al Sector Empresarial:
- Inmobiliarias y constructoras
- Empresas de arrendamiento (Inmuebles, Vehículos, Arte)
- Mutuos, Préstamos o Créditos
- Empresas de blindaje
- Joyerías, relojerías y casas de Empeño
- Galerías de arte y casas de subasta
- Fundaciones. Donatarias autorizadas
- Agencias y agentes aduanales
- Tiendas departamentales y de conveniencia
- Gasolineras
- Casinos y operadores de juegos con apuesta
- Empresas de activos virtuales (criptomonedas)
- Empresas de traslado y custodia de valores
