ONEspecialistas

Firma especializada en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Bienvenidos a ONEspecialistas

Somos una firma especializada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), con enfoque técnico, estratégico y operativo.

Acompañamos a Instituciones Financieras, Fintechs y empresas que realizan actividades vulnerables en el cumplimiento de sus obligaciones legales, mediante asesoría profesional, auditorías, capacitación, desarrollo e implementación de modelos de riesgos alineadas a su operación real.

Nuestra experiencia, solidez y compromiso nos respaldan para brindar soluciones prácticas, eficaces y plenamente integradas al marco normativo vigente.

Nos distingue una perspectiva integral del cumplimiento, forjada desde todos los frentes: hemos sido auditores fiscales, funcionarios de la UIF y oficiales de cumplimiento ante la CNBV en el sector financiero y ante el SAT en el sector empresarial de actividades vulnerables.

Esa experiencia nos permite brindar un acompañamiento sólido, eficaz y adaptado a la operación real de cada cliente.

Lo que nos distingue:

• Experiencia desde el sector regulador y supervisado.
• Enfoque práctico en la prevención de riesgos.
• Metodologías y sistemas hechos a la medida.
• Atención directa/personalizada por especialistas certificados en materia de PLD/FT, otorgadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores - CNBV, la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF y ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists – CAMS).
• Compromiso técnico, confiable, actualizado, con enfoque de prevención.