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Formación
Formación Técnica en Cumplimiento PLD/FT
En ONE AML Consultoría, S.C., creemos que el cumplimiento efectivo se construye desde el conocimiento. Por ello, formamos especialistas con enfoque técnico, estratégico y práctico, capaces de prevenir riesgos reales y desempeñar su función con responsabilidad y criterio profesional.
Nuestros cursos están diseñados e impartidos por profesionales con experiencia directa en la CNBV, UIF y SAT. Utilizamos herramientas prácticas, casos reales y material especializado, adaptado a las necesidades de cada Entidad.
Formación diseñada para cumplir, prevenir y fortalecer.
CURSOS DISPONIBLES.
Curso para la certificación oficial CNBV / UIF en materia de PLD/FT
- Coaching integral para obtener la certificación como Oficial de Cumplimiento.
- Revisión normativa, funciones clave, estructura documental y preparación personalizada.
- Simulación de examen con retroalimentación.
Taller práctico para el análisis de alertas y elaboración de ROI
- Técnicas para analizar alertas generadas por el sistema.
- Redacción profesional de Reportes de Operación Inusual (ROI).
- Casos reales, criterios de justificación y papeles de trabajo.
Curso operativo para Oficiales de Cumplimiento y Miembros del Comité de Comunicación y Control
- Formación para desempeñar funciones técnicas de cumplimiento.
- Diseño de alertas, segmentación, perfiles, expedientes y reportes.
- Simulación de procesos reales y gestión documental.
Curso de elaboración e implementación de la Metodología de Evaluación de Riesgos
- Diseño completo de la metodología y matriz de riesgos.
- Enfoque basado en riesgo (EBR) conforme a las Disposiciones.
- Aplicación técnica, documentación y uso práctico.
Curso de diseño de perfiles transaccionales
- Construcción técnica del perfil esperado por cliente o segmento.
- Herramientas para validación, monitoreo y ajuste dinámico.
- Integración con metodología y alertamiento.
Curso integral de cumplimiento para SOFOM E.R. y E.N.R.
- Obligaciones ante CNBV, CONDUSEF, SAT y UIF.
- Manuales, alertas, metodologías, sistemas y expedientes.
- Preparación para auditorías, visitas de inspección y reportes.
- Preparación para la ejecución de un Programa de Cumplimiento Forzoso
Curso para la Alta Dirección, Socios, Directivos y Comités en materia de PLD/FT
- Obligaciones legales y responsabilidades personales.
- Gobierno corporativo y cultura de cumplimiento.
- Prevención de riesgos reputacionales, legales y penales.
Curso para empresas con Actividades Vulnerables (LFPIORPI)
- Aplicación práctica de la Ley Antilavado, el Reglamento y las Reglas de carácter General, para el Sector Empresarial que realizan actividades vulnerables.
- Obligaciones, umbrales, avisos, ejercicios de acumulación de operaciones, portal SAT-UIF.
- Casos reales y material técnico adaptado al giro o actividad.
Curso para áreas de TI: implementación técnica de los sistemas automatizados PLD/FT
Especializado y dirigido a equipos de desarrollo e Infraestructura Tecnológica TI. Este curso garantiza que los sistemas no solo cumplan con las Disposiciones normativas, sino que realmente operen como herramientas funcionales para la detección oportuna de riesgos y la prevención efectiva de operaciones con recursos de procedencia ilícita, alineados a la naturaleza y operativa de la Institución.
Modalidades
- Presencial | Virtual | Híbrido
- Cursos individuales o grupales
- Talleres personalizados por entidad o sector
- Incluyen materiales, plantillas, papeles de trabajo y constancia digital
